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两高司法解释明确非法买卖外汇认定尺度

作者:陈菲、丁小溪

2019年02月10日09:22

来源:新华网

  新华社北京2月9日电(记者陈菲、丁小溪)最高人民法院、最高人民检察院日前联合宣布《关于治理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用执法若干问题的解释》,划定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪治罪处罚。

  据最高人民法院、最高人民检察院有关部门卖力人介绍,实践中,地下钱庄非法买卖外汇主要有较为传统的以境内直接交易形式实施的倒买倒卖外汇行为和当前常见的以境内外“对敲”方式进行资金跨国(境)兑付的变相买卖外汇行为。倒买倒卖外汇,是指非法分子在海内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”。变相买卖外汇,是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖,而接纳以外汇送还人民币或以人民币送还外汇、以外汇和人民币交流实现钱币价值转换的行为。资金跨国(境)兑付是一种典型的变相买卖外汇行为。跨国(境)兑付型地下钱庄,非法分子与境外人员、企业、机构相勾通,或利用开立在境外的银行账户,协助他人进行跨境汇款、转移资金运动。这类地下钱庄又被称为跨国(境)兑付型地下钱庄,即资金在境内外实行单向循环,没有发生物理流动,通常以对账的形式来实现“两地平衡”。现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付,导致巨额资本外流,社会危害性巨大,属重点攻击工具。

  凭据解释,非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”:(一)非法经营数额在五百万元以上的;(二)违法所得数额在十万元以上的。非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节特别严重”:(一)非法经营数额在二千五百万元以上的;(二)违法所得数额在五十万元以上的。

(责任编辑:同海怡)

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